Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 голосов членов Совета директоров; «против» - «0» голосов членов Совета директоров; «воздержался» - «2» голоса членов Совета директоров.
По результатам голосования решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Самарагаз» (одиннадцатая редакция).
Принятое решение:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Самарагаз» (одиннадцатая редакция) в соответствии с Приложением №1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «31» июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «01» августа 2023 года, №7/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 01.08.2023г.