Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы и даты проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с абз.2 п.1 ст.51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров Общества.
4) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию единоличного исполнительного органа Общества по инициативе Совета директоров Общества.
7) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10) О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
11) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 финансового года.
12) О рекомендациях по размеру, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений по результатам работы в 2022 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 12.04.2023г.