Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №1: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; «против» - «2» голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; «воздержался» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства между ОАО «Самарагаз» (Заказчик) и ООО «УКХ «Волгопромгаз» (Исполнитель).
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора на оказание услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства между ОАО «Самарагаз» (Заказчик) и ООО «УКХ «Волгопромгаз» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 294 508,11 руб. (пять миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот восемь руб. 11 коп., в т.ч. НДС (20%) – 882 418,02 руб. (восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемнадцать руб. 02 коп.).
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора на оказание услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства между ОАО «Самарагаз» (Заказчик) и ООО «УКХ «Волгопромгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:
Стороны договора:
- «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Самарагаз» (ОАО «Самарагаз») ИНН 6315223001;
- «Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз» (ООО «УКХ «Волгопромгаз») ИНН 6314019525;
Выгодоприобретатель – отсутствует.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и в сроки установленные договором услугу по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности с внесением заключений экспертизы в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах Заказчика. В случае если действующими нормами и правилами в области промышленной безопасности проведение экспертизы не требуется, результатом оказания услуг по техническому диагностированию является отчет, который служит основанием для продления срока службы данного объекта.
Стоимость договора:
Стоимость оказанных услуг по договору определяется на основании расчета (Приложение №2), являющегося его неотъемлемой частью и включающего все затраты Исполнителя связанные с оказанием услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности с внесением заключений экспертизы в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах Заказчика, включая командировочные, транспортные и прочие расходы.
Стоимость договора составляет 5 294 508,11 руб. (пять миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот восемь руб. 11 коп., в т.ч. НДС (20%) – 882 418,02 руб. (восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемнадцать руб. 02 коп.).
Окончательная стоимость по договору определяется на основании актов приемки оказанных услуг, оформленных за весь период действия договора.
Срок действия договора:
Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора при условии предоставления Заказчиком необходимых исходных данных и сведений об объекте для оказания услуг.
Срок окончания оказания услуг: 31.12.2023г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Аветисян Владимир Евгеньевич.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:
Контролирующее лицо ОАО «Самарагаз» - Аветисян В.Е. является контролирующим лицом Исполнителя, являющегося стороной по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «26» июня 2023 года, №5/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 26.06.2023г.