Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
По вопросу повестки дня №11: ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «03» мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «04» мая 2023 года, № 3/23.
2.5 Идентификационные признаки ценных эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 04.05.2023г.