Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
15.07.2021 14:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131

1.5. ИНН эмитента: 6315222985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 июля 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

16 июля 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утверждении его в новой редакции, согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 3: Об определении способа проведения внутреннего аудита в ПАО «Самараэнерго», утверждении назначения руководителя внутреннего аудита, утверждении условий трудового договора с ним и определении размера его вознаграждения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 15.07.2021