Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>15.11.2022 13:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>14.11.2022 года.</P>
<P>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 ноября 2022 года, № 09/452.</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1: Об одобрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022 гг.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022 гг. согласно Приложению № 1.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2023-2025 гг.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2023-2025 г.г. согласно Приложению № 2.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества.</P>
<P>2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:</P>
<P>
</P>
<P>№ФункцииФ.И.О.</P>
<P>1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна</P>
<P>2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна</P>
<P>3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год. </P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 15.11.2022</P>