Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04.09.2024 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 сентября 2024 года, № 05/488.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:

Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» 2 квартал (1-е полугодие) 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:

- Выручка от продаж – 23 227 327,6 тыс. руб.;

- Себестоимость продукции – 22 354 036,2 тыс. руб.;

- Прибыль от продаж - 873 291,4 тыс. руб.;

- Сальдо прочих доходов и расходов – 17 031,0 тыс. руб.;

- Чистая прибыль - 675 595,4 тыс. руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие) 2024 годаВыполнение

ПланФакт

1.Уровень реализации%99,5%99,0%не выполнен

2.Маржинальный доходтыс.руб.2 028 462,32 121 864,4выполнен

3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 256 499,31 136 594,8выполнен

4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.115 491,0171 144,9не выполнен

По итогам отчетного периода выполнены два квартальных ключевых показателя эффективности.

Признать неисполнение квартальных ключевых показателей эффективности «Уровень реализации» и «Лимит расходов из прибыли» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2:

О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал (1-е полугодие) 2024 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 05.09.2024