Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
05.03.2022 08:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04.03.2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года, № 08/438.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год;

2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года;

3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;

5.Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:

1. Розенцвайг Александр Шойлович;

2. Ример Юрий Мирович;

3. Дербенев Олег Александрович;

4. Заславский Евгений Михайлович;

5. Артяков Юрий Владимирович;

6. Масюк Сергей Петрович;

7. Бибикова Ольга Геннадьевна;

8. Никифорова Лариса Васильевна.

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:

1. Рузинская Елена Геннадьевна;

2. Андриянова Наталья Александровна;

3. Карасева Эдита Николаевна;

4. Усеинов Евгений Вадимович;

5. Хоменко Алеся Андреевна.

4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 05.03.2022