Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>29.11.2024 14:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:     </P>
<P>29 ноября 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>03 декабря 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>ВОПРОС №1:</P>
<P>О прекращении участия Общества в другой организации путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг.</P>
<P>ВОПРОС №2:</P>
<P>Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года.</P>
<P>ВОПРОС №3:</P>
<P>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года.</P>
<P>ВОПРОС №4:</P>
<P>Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».</P>
<P>ВОПРОС №5:</P>
<P>О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 29.11.2024</P>