Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>27.04.2021 11:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 6315222985</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:     </P>
<P>27 апреля 2021 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>29 апреля 2021 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №5: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2020 года.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №7: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям (обыкновенные именные - номер государственной регистрации 1-02-00127-A от 02.11.2006; привилегированные именные типа А - номер государственной регистрации 2-02-00127-A от 02.11.2006) Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 27.04.2021</P>