Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>06.05.2026 14:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Вид, категория (тип): обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: </P>
<P>1-02-00127-А от 02.11.2006 г.</P>
<P>ISIN: RU0009098255</P>
<P>Вид, категория (тип): привилегированные, тип А</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: </P>
<P>2-02-00127-А от 02.11.2006 г.</P>
<P>ISIN: RU0009084495</P>
<P>2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2026 г.</P>
<P>2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2026 г.</P>
<P>2.4. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1: </P>
<P>О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>ВОПРОС №2: </P>
<P>О включении кандидатуры аудиторской организации в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации Общества.</P>
<P>ВОПРОС №3: </P>
<P>О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>ВОПРОС №4: </P>
<P>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.</P>
<P>ВОПРОС №5:</P>
<P>О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.</P>
<P>ВОПРОС №6:</P>
<P>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>ВОПРОС №7:</P>
<P>О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго"       Дербенев О.А.</P>
<P>3.2. Дата: 06.05.2026</P>