Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28.10. 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 октября 2021 года, № 04/434

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2021 год со следующими показателями:

годовые:

- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 566 288,3 тыс.руб.;

- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 93,9%; 1-п/г – 97,7%; 9месяцев – 99,5%; 2021 год – 100,3%;

- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 765 023,0 тыс.руб.; 1-п/г – 1 398 164,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 208 017,7 тыс.руб.; 2021 год – 3 178 697,6 тыс.руб.;

- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 438 112,3 тыс.руб.; 1-п/г – 905 781,2 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 334 511,4 тыс.руб.; 2021 год – 1 811 514,0 тыс.руб.;

- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 59 498,8 тыс.руб.; 1п\г – 122 419,6 тыс.руб.; 9 месяцев – 176 198,3 тыс.руб.; 2021 год – 252 416,2 тыс.руб.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 29.10.2021