Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2024 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы обыкновенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 480 630 296 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –

Первый вопрос: 3 311 955 257 (95.15389%)

Второй вопрос:

Часть 2.1 второго вопроса: 3 311 955 257 (95.15389%)

Часть 2.2 второго вопроса: 3 311 955 257 (95.15389%)

Часть 2.3 второго вопроса: 3 311 955 257 (95.15389%)

Третий вопрос: 33 119 552 570 (95.15389%)

Четвертый вопрос: 3 311 955 257 (95.15390%)

Пятый вопрос:

Часть 5.1 пятого вопроса: 3 311 955 257 (95.15389%)

Часть 5.2 пятого вопроса: 3 311 955 257 (95.15389%)

Шестой вопрос: 3 311 955 257 (95.15389%)

Седьмой вопрос: 3 311 955 257 (95.15389%)

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2023 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

6) Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций.

7) Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

По части 2.1 второго вопроса повестки дня:

2.1. Чистую прибыль Общества 2023 финансового года в размере 1 785 888 548 (один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 21 копейку распределить следующим образом:

- 208 954 929 (двести восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек направить в Фонд накопления Общества;

- 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек направить на выплату дивидендов;

- 677 075 213 (шестьсот семьдесят семь миллионов семьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По части 2.2 второго вопроса повестки дня:

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По части 2.3 второго вопроса повестки дня:

2.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Бибикова Ольга Геннадьевна

2. Бобровский Евгений Иванович

3. Дербенев Олег Александрович

4. Заславский Евгений Михайлович

5. Зуева Ольга Хаимовна

6. Масюк Сергей Петрович

7. Никифорова Лариса Васильевна

8. Осипова Татьяна Анатольевна

9. Сойфер Максим Викторович

10. Фильченко Артем Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Андриянова Наталья Александровна

2. Карасева Эдита Николаевна

3. Павлова Елена Владимировна

4. Рузинская Елена Геннадьевна

5. Хоменко Алеся Андреевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня:

По части 5.1 пятого вопроса повестки дня:

5.1. Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По части 5.2 пятого вопроса повестки дня:

5.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Самараэнерго» с 889 952 063,8 рублей до 873 806 758,44 рублей путем погашения 157 074 636 шт. привилегированных акций типа А, и 58 298 236 шт. обыкновенных акций, приобретенных Обществом у акционеров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

07 июня 2024 года, Протокол №2024-1г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 07.06.2024