Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17.06.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2022 года, № 01/444.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2022 года со следующими показателями:
Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.1 квартал
2022 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%95,796,9выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.949 399,6974 471,3выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.466 460,1441 929,0выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.56 194,241 484,2выполнен
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2022 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х, Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7: О включении ПАО «Самараэнерго» в состав членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
РЕШЕНИЕ:
Включить ПАО «Самараэнерго» в состав членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 21.06.2022