Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>16.04.2021 14:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 6315222985</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>16 апреля 2021 года </P>
<P>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2021 года, № 09/428</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2021 год со следующими показателями:</P>
<P>
</P>
<P> годовые:</P>
<P>- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 367 090,7 тыс. руб.;</P>
<P>       - выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>квартальные:</P>
<P>       - уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 93,9%; 1-п/г – 97,7%; 9месяцев – 98,2%; 2021 год – 99,4%;</P>
<P>- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 765 023,0 тыс. руб.; 1-п/г – 1 398 164,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 208 017,7 тыс. руб.; 2021 год – 3 178 697,6 тыс. руб.;</P>
<P>- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 438 112,3 тыс. руб.; 1-п/г – 905 781,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 334 511,4 тыс. руб.; 2021 год – 1 811 514,0 тыс. руб.;</P>
<P>- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 59 498,8 тыс. руб.; 1п\г – 122 419,6 тыс. руб.; 9 месяцев – 176 198,3 тыс. руб.; 2021 год – 252 416,2 тыс. руб.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 16.04.2021</P>