Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.10.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.10.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2022 года, № 06/449.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О приобретении ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций.
РЕШЕНИЕ:
1) Осуществить приобретение ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 5.8 ст. 5, пп. 10 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Самараэнерго».
- категории (типы) приобретаемых акций:
1. Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255
2. Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа):
1. обыкновенные - 325 000 000 шт.
2. привилегированные, тип А - 325 000 000 шт.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых от акционеров Общества поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит 325 000 000 шт. обыкновенных акций и 325 000 000 шт. привилегированных акций типа А, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (количеству акций, указанному в заявлении о приобретении акций Общества). Общая сумма средств, направляемых Обществом на приобретение акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права заявить о приобретении Обществом принадлежащих им акций.
- цена приобретения:
1. обыкновенные - 1,204 руб. за 1 акцию;
2. привилегированные, тип А - 1,216 руб. за 1 акцию.
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А определены Советом директоров на основании Отчета об оценке №2209-27 от 30.09.2022.
- форма и срок оплаты:
- денежными средствами в рублях Российской Федерации до 19.12.2022 включительно;
- срок для подачи акционерами заявлений о продаже, а также для отзыва данных заявлений: - начало срока - 03.11.2022 включительно;
- окончание срока - 05.12.2022 включительно.
2) Утвердить форму и текст Уведомления о приобретении Обществом размещенных им акций согласно Приложению №1.
3) Определить, что Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций доводится до сведения акционеров в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 4 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 13.10.2022.
4) Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений должны быть направлены регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу:
•107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». (тел. (495) 989-76-50; https://www.rrost.ru.).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 13.10.2022