Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 мая 2021 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2021 года, № 11/430
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес – плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2020 года со следующими показателями:
1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 39 742 180,0 тыс.руб.;
- Себестоимость продукции – 38 521 400,6 тыс.руб.;
- Прибыль от продаж - 1 220 779,4 тыс.руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – (-378 649,2) тыс.руб.;
- Чистая прибыль - 630 559,3 тыс.руб.
2. Годовые ключевые показатели эффективности:
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2020 годаВыполнение
ПланФакт
1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.398 076,2440 917,1выполнен
2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%80,4%не выполнен
По итогам 2020 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности».
3. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2020 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%99,1%99,3% выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.2 999 105,73 029 632,9выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 649 403,01 616 941,0выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.185 956,2161 749,0выполнен
По итогам 2020 года выполнены все установленные Советом директоров Общества квартальные ключевые показатели эффективности.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О выполнении ПАО «Самараэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества за IV квартал 2020 года для утверждения размера премии.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О выполнении ПАО «Самараэнерго» годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества за 2020 год для утверждения размера годовой премии.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2020 года, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 19.05.2021