Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
19.07.2021 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131

1.5. ИНН эмитента: 6315222985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

16 июля 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2021 года, № 02/432

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утверждении его в новой редакции, согласно Приложению №1.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утвердить его в новой редакции, согласно Приложению №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об определении способа проведения внутреннего аудита в ПАО «Самараэнерго», утверждении назначения руководителя внутреннего аудита, утверждении условий трудового договора с ним и определении размера его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить в качестве способа проведения внутреннего аудита – введение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита – Руководителя службы внутреннего аудита.

2. Утвердить назначение Жирнова Григория Владиславовича на должность руководителя службы внутреннего аудита.

3. Утвердить условия трудового договора с Жирновым Г.В. и размер его вознаграждения согласно Приложению №2.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 19.07.2021