Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>19.07.2021 15:36</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 6315222985</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>16 июля 2021 года </P>
<P>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2021 года, № 02/432</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. </P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утверждении его в новой редакции, согласно Приложению №1.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Внести изменения в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утвердить его в новой редакции, согласно Приложению №1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3: Об определении способа проведения внутреннего аудита в  ПАО «Самараэнерго», утверждении назначения руководителя внутреннего аудита, утверждении условий трудового договора с ним и определении размера его вознаграждения.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>1. Определить в качестве способа проведения внутреннего аудита – введение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита – Руководителя службы внутреннего аудита.</P>
<P>2. Утвердить назначение Жирнова Григория Владиславовича на должность руководителя службы внутреннего аудита. </P>
<P>3.  Утвердить условия трудового договора с Жирновым Г.В. и размер его вознаграждения согласно Приложению №2.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 19.07.2021</P>