Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
23.06.2021 15:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131

1.5. ИНН эмитента: 6315222985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

22 июня 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2021 года, № 01/431

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича.

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича.

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №2.

2.Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №02/421 от 09.09.2020).

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6: Об утверждении новой редакции Положения о Центральном закупочном органе ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить новую редакцию Положения о Центральном закупочном органе ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №3.

2.Прекратить действие Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №16/338 от 03.02.2015).

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2021 года со следующими показателями:

Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2021 годаВыполнение

ПланФакт

1.Уровень реализации%93,9%96,0%выполнен

2.Маржинальный доходтыс.руб.765 023,0779 174,4выполнен

3.Лимит собственных затраттыс.руб.438 112,3424 786,4выполнен

4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.59 498,842 495,4выполнен

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №4.

Голосовали «за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Максимов Сергей Александрович (Доверенность №37 от 29.12.2020)

3.2. Дата: 23.06.2021