Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14.10.2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2022 года, № 07/450.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:

годовые:

чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.;

выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,9%; 1-п/г – 100,2%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;

маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 974 471,3 тыс. руб.; 1-п/г – 1 849 918,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 659 120,8 тыс. руб.; 2022 год – 3 570 214,1 тыс. руб.;

лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 441 929,0 тыс. руб.; 1-п/г – 924 533,3 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 397 953,2 тыс. руб.; 2022 год –1 952 374,3 тыс. руб.;

лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 41 484,2 тыс. руб.; 1п\г – 94 219,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 169 101,7 тыс. руб.; 2022 год – 283 866,6 тыс. руб.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли – продажи жилого помещения.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли–продажи жилого помещения, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" О.А. Дербенев

3.2. Дата: 17 октября 2022 года