Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
17.10.2022 09:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14.10.2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2022 года, № 07/450.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:

годовые:

чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.;

выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,9%; 1-п/г – 100,2%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;

маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 974 471,3 тыс. руб.; 1-п/г – 1 849 918,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 659 120,8 тыс. руб.; 2022 год – 3 570 214,1 тыс. руб.;

лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 441 929,0 тыс. руб.; 1-п/г – 924 533,3 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 397 953,2 тыс. руб.; 2022 год –1 952 374,3 тыс. руб.;

лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 41 484,2 тыс. руб.; 1п\г – 94 219,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 169 101,7 тыс. руб.; 2022 год – 283 866,6 тыс. руб.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли – продажи жилого помещения.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли–продажи жилого помещения, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" О.А. Дербенев

3.2. Дата: 17 октября 2022 года