Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05.06.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2024 года, № 19/483.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2024 года со следующими показателями:
1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 12 958 691,9 тыс. руб.;
- Себестоимость продукции – 12 387 938,7 тыс. руб.;
- Прибыль от продаж - 570 753,1 тыс. руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 229 584,8 тыс. руб.;
- Чистая прибыль - 631 808,9 тыс. руб.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2024 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%96,0%96,3%выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.1 115 110,71 191 142,9выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.610 973,3556 252,2выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.58 004,771 470,6не выполнен
По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.
Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2024 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №3.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №4.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №5.
2. Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №6.
Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Генерального директора, Масюк Сергей Петрович (Приказ №408-л/с от 20.05.2024)
3.2. Дата: 06.06.2024