Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.11.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2022 года, № 10/453.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года со следующими показателями:
Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.3 квартал (9 месяцев) 2022 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%98,5%100,0%выполнен
2.Маржинальный доходтыс. руб.2 659 120,82 700 667,1выполнен
3.Лимит собственных затраттыс. руб.1 397 953,21 375 865,7выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс. руб.169 101,7148 527,6выполнен
По итогам 3 квартала (9 месяцев) 2022 года выполнены все установленные Советом директоров Общества квартальные ключевые показатели эффективности.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора в соответствии с Приложением.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 29.11.2022