Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Вид, категория (тип): привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

2-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009084495

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06.03.2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2023 года, № 17/460.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:

Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями:

годовые:

- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.;

- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:

- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%;

- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.;

- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.;

- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2:

О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год;

2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года;

3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;

5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:

1. Фильченко Артем Евгеньевич

2. Дербенев Олег Александрович

3. Заславский Евгений Михайлович

4. Масюк Сергей Петрович

5. Бибикова Ольга Геннадьевна

6. Никифорова Лариса Васильевна

3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов:

1. Рузинская Елена Геннадьевна

2. Андриянова Наталья Александровна

3. Карасева Эдита Николаевна

4. Усеинов Евгений Вадимович

5. Хоменко Алеся Андреевна

4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 07.03.2023