Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.09.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2022 года, № 05/448.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров, в соответствии с Приложением №1.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, и, при необходимости, заключить договоры оказания риэлторских услуг с целью реализации объектов недвижимого имущества.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости недвижимого имущества Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с планируемой реализацией Обществом объектов недвижимого имущества (непрофильные активы) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, утвердить следующие кандидатуры независимых оценщиков для определения стоимости недвижимого имущества Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Консалтинг.Оценка.» (ИНН6314018722, ОГРН 1026300893310);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и судебной экспертизы» (ИНН 6311108382, ОГРН 1086311005164);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консалтинговая группа «Эрагон» (ИНН 6312129850, ОГРН 1136312006434).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 22.09.2022