Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"<BR>13.09.2022 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>12.09.2022 года.</P>
<P>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2022 года, № 04/447.</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №1:</P>
<P>Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго согласно Приложению №1.</P>
<P>2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №09/439 от 04.04.2022).</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2:</P>
<P>Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года со следующими показателями:</P>
<P>Квартальные ключевые показатели эффективности</P>
<P>
</P>
<P>Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1-е полугодие) 2022 годаВыполнение</P>
<P>План     Факт</P>
<P>1.Уровень реализации%99,1%   100,2%   выполнен</P>
<P>2.Маржинальный доходтыс.руб.1 868 817,5   1 849 918,4   не выполнен</P>
<P>3.Лимит собственных затраттыс.руб.945 817,9      924 533,3   выполнен</P>
<P>4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.119 899,0     94 219,9     выполнен</P>
<P>
</P>
<P>      По итогам 2 квартала (1-ого полугодия) 2022 года не выполнен установленный Советом директоров Общества квартальный ключевой показатель эффективности «Маржинальный доход».</P>
<P>      Невыполнение квартального ключевого показателя эффективности «Маржинальный доход» признано объективным.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3:</P>
<P>О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года, в соответствии с Приложением №2.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)</P>
<P>                      «против» - нет</P>
<P>                      «воздержался» - нет</P>
<P>
</P>
<P>ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович</P>
<P>3.2. Дата: 13.09.2022</P>