Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.09.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2022 года, № 04/447.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго согласно Приложению №1.
2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №09/439 от 04.04.2022).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года со следующими показателями:
Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1-е полугодие) 2022 годаВыполнение
План Факт
1.Уровень реализации%99,1% 100,2% выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.1 868 817,5 1 849 918,4 не выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.945 817,9 924 533,3 выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.119 899,0 94 219,9 выполнен
По итогам 2 квартала (1-ого полугодия) 2022 года не выполнен установленный Советом директоров Общества квартальный ключевой показатель эффективности «Маржинальный доход».
Невыполнение квартального ключевого показателя эффективности «Маржинальный доход» признано объективным.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3:
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 13.09.2022