Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
13.09.2022 15:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12.09.2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 сентября 2022 года, № 04/447.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1:

Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго согласно Приложению №1.

2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №09/439 от 04.04.2022).

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2:

Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года со следующими показателями:

Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1-е полугодие) 2022 годаВыполнение

План Факт

1.Уровень реализации%99,1% 100,2% выполнен

2.Маржинальный доходтыс.руб.1 868 817,5 1 849 918,4 не выполнен

3.Лимит собственных затраттыс.руб.945 817,9 924 533,3 выполнен

4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.119 899,0 94 219,9 выполнен

По итогам 2 квартала (1-ого полугодия) 2022 года не выполнен установленный Советом директоров Общества квартальный ключевой показатель эффективности «Маржинальный доход».

Невыполнение квартального ключевого показателя эффективности «Маржинальный доход» признано объективным.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3:

О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2022 года, в соответствии с Приложением №2.

Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А, Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 13.09.2022