Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
27.04.2022 08:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 апреля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 апреля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.

ВОПРОС №2:

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3:

Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

ВОПРОС №5:

О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2021 года.

ВОПРОС №6:

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №7:

О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям (обыкновенные именные - номер государственной регистрации 1-02-00127-A от 02.11.2006; привилегированные именные типа А - номер государственной регистрации 2-02-00127-A от 02.11.2006) Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

ВОПРОС №8:

Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 27.04.2022