Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
ВОПРОС №2:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №3:
Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №4:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
ВОПРОС №5:
О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2021 года.
ВОПРОС №6:
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №7:
О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям (обыкновенные именные - номер государственной регистрации 1-02-00127-A от 02.11.2006; привилегированные именные типа А - номер государственной регистрации 2-02-00127-A от 02.11.2006) Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
ВОПРОС №8:
Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 27.04.2022