Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01.04.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2022 года, № 09/439.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
- Избрать, с 02 апреля 2022 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.
- Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об одобрении предоставления безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить предоставление безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Об использовании средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету использования средств из Фонда накопления
ПАО «Самараэнерго» на производственные цели в 2022 году в размере
808 747 681,40 рублей в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:
годовые:
чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.;
выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 95,7%; 1-п/г – 99,1%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;
маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 949 399,6 тыс. руб.; 1-п/г – 1 868 817,5 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 711 307,1 тыс. руб.; 2022 год – 3 631 629,5 тыс. руб.;
лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 466 460,1 тыс. руб.; 1-п/г – 945 817,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 420 192,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 937 918,8 тыс. руб.;
лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 56 194,2 тыс. руб.; 1п\г – 119 899,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 058,4 тыс. руб.; 2022 год – 274 501,2 тыс. руб.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №3.
2.Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №01/431 от 23.06.2021).
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7: Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»).
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»:
Дербенев О.А.Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»- председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»
Шуман Р.Л.Заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго»- заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»
Максимов С.А.Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»
Никитин М.Г.Начальник управления по безопасности ПАО «Самараэнерго»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»
Рузинская Е.Г.Начальник управления энергетическими активами ООО «ЕТЭС»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 05.04.2022