Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
28.12.2018 12:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

эмитента: 27 декабря 2018 года, Российская Федерация, 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, д.93

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 64 632.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03 декабря 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 64 632 акциями Общества.

По состоянию на 18 часов 00 минут 27 декабря 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3 повестки дня Собрания:43 345

На 18:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 43 345 голосами, что составляет 67,0643 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания эмитента:

1 .Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

2.5.1 Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 64 632.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №

12-6/пз-н48 474 64 632.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 345.

Кворум (%) 67,0643.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 42 812/98,7703 %

ПРОТИВ 413/0,9528 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 119/0,2745 %

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными: 1

На основании итогов голосования решение по данному вопросу

принято: Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7).

2.5.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 64 632.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №

12-6/пз-н48 474 64 632.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 345.

Кворум (%) 67,0643.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4) голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 42 886/98,9411 %

ПРОТИВ 354/0,8167 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 99/0,2284 %

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными: 6

На основании итогов голосования решение по данному вопросу

принято: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

2.5.3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция

№4)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 64 632.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №

12-6/пз-н48 474 64 632.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 345.

Кворум (%) 67,0643.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 42 985/99,1695%

ПРОТИВ 261/0,6021 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 94/0,2169 %

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными: 5

На основании итогов голосования решение по данному вопросу

принято: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров

эмитента: 28 декабря 2018 года, № б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.; акции бездокументарные именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 28.12.2018