Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
21.08.2020 10:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» августа 2020 года.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на «28» июля 2020 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО «Гипровостокнефть» в количестве 48 474 штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 41 479 голосов, что составляет 85.5696% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 85.5696%

Результаты голосования по 1 вопросу: «ЗА» – 41 479 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям "- 0 голосов

Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2019 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

2.6.2. ВОПРОС №2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2019 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 85.5696%

Результаты голосования по вопросу 2.1.: «ЗА» – 41 479 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям "- 0 голосов

Принятое решение: 2.1.Утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2019 году следующим образом:

- Чистая прибыль к распределению в размере - 40 589,00 тыс. руб.;

- На выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа «А» в размере - 20 294 448 руб.

- Остаток прибыли на развитие АО «Гипровостокнефть» в размере - 20 294 552 руб.

Результаты голосования по вопросу 2.2.: «ЗА» – 41 479 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям "- 0 голосов

Принятое решение: 2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 073 612 руб. в размере 314,00 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2019 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.09.2020 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.09.2020 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 13.10.2020 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Результаты голосования по вопросу 2.3.: «ЗА» – 41 479 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям "- 0 голосов

Принятое решение: 2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 15 220 836,00 тыс. руб. в размере 314,00 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2019 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.09.2020 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.09.2020 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 13.10.2020 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

2.6.3. ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.5696%

Результаты голосования по 3 вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 28 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям " – 11 312 голосов.

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1. Афанасьева Игоря Семёновича 38 859

2. Има Павла Тхекдеевича 38 859

3. Кемпфа Константина Викторовича 38 859

4. Максимова Дениса Николаевича 38 859

5. Ножина Владимира Матвеевича 39 594

6. Усачева Бориса Петровича 45 124

7. Шевченко Игоря Анатольевича 38 859

Принятое решение: 3. Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:

1. Усачева Бориса Петровича

2. Ножина Владимира Матвеевича

3. Афанасьева Игоря Семёновича

4. Има Павла Тхекдеевича

5. Кемпфа Константина Викторовича

6. Максимова Дениса Николаевича

7. Шевченко Игоря Анатольевича

2.6.4. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 85.0885%

Результаты голосования по 4 вопросу:

Число голосов "ЗА", " ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | "Недействительные"

1. Антоненко Дмитрия Александровича 39 201 | 0 | 5 | 709

2. Милову Елену Владимировну 39 196 | 0 | 5 | 714

3. Серикова Таисия Георгиевна 14 | 333 | 14 294 | 25 274

4. Котвицкая Вероника Павловна 39 192 | 9 | 5 | 709

5. Никитина Наталья Александровна 39 201 | 0 | 5 | 709

Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:

1. Антоненко Дмитрия Александровича

2. Никитина Наталья Александровна

3. Милову Елену Владимировну

4. Котвицкая Вероника Павловна

2.6.5. ВОПРОС №5: Об утверждении Аудитора АО «Гипровостокнефть».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 85.5696%

Результаты голосования по 5 вопросу: «ЗА» – 41 256 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 218 голосов, "Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям "- 5 голосов

Принятое решение: 5. Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть Аудиторскую Компанию ООО «Кроу экспертиза».

2. 7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.08.2020, протокол б/н;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 21.08.2020