Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
10.03.2020 13:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1.1. Внести с список кандидатов в Совет директоров АО «Гипровостокнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

- Шевченко Игоря Семеновича

- Афанасьева Игоря Семеновича;

- Кемпфа Константина Викторовича;

- Има Павла Тхекдеевича;

- Максимова Дениса Николаевича;

- Ножина Владимира Матвеевича;

- Усачева Бориса Петровича.

1.2. Внести с список кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

- Антоненко Дмитрия Александровича;

- Милову Елену Владимировну;

- Серикову Таисию Георгиевну.

2.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Шевченко Игоря Анатольевича.

2.2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Ножина Владимира Матвеевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 06 марта 2020 г.

2.4. Протокол № 234 от 06 марта 2020 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 10.03.2020