Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
30.12.2015 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 декабря 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2015 г.

Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00

Время открытия собрания: 13:00

Применяемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки - Соглашение внутригруппового заимствования между АО «Зарубежнефть» и АО «Гипровостокнефть».

Кворум для открытия собрания участников (акционеров) на 13:00 – 44044/90,86%

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить Соглашение внутригруппового заимствования между АО «Зарубежнефть» и АО «Гипровостокнефть» на следующих условиях:

АО «Зарубежнефть» (Займодавец) – АО «Гипровостокнефть» (Заемщик) предельный размер Займа

1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, цель Займа - пополнение оборотных средств Заемщика, процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая на дату выдачи транша (Займа) ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых;

АО «Гипровостокнефть» (Займодавец) - АО «Зарубежнефть» (Заемщик) предельный размер Займа

3 550 000 000 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, цель Займа - пополнение оборотных средств Заемщика, процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая на дату выдачи транша (Займа) ключевая ставка ЦБ РФ минус 7 процентных пункта, но не ниже ключевой ставка ЦБ РФ умножить на 0,75 плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых

Срок действия Соглашения – с даты подписания по 11 января 2017 года включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 34194

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29764

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29322/85,75%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 397

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 45

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения.

Функций счётной комиссии выполнял регистратор Общества АО "РЕЕСТР" (местонахождение 129090, г. Москва, Б. Балканский пер, д.20, стр.1)

Дата составления протокола: 30 декабря 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 30 декабря 2015 г.