Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
14.05.2019 08:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО"Гипровостокнефть": 14.05.2019

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 24.05.2019

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО"Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2018 год.

2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2018 год.

4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

6. О принятии решения на совершение сделки с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

–владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.

– владельцы бездокументарных именных привилегированных акций типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 14.05.2019