Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100 %
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":
1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении документарных инструментов № VLG/GAR/030/19 от «10» декабря 2019 года между Публичным акционерным обществом РОСБАНК (Банк) и Акционерным обществом «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (Клиент) на следующих условиях:
2.ИЗМЕНЕНИЯ
2.1. Изменить п. 2.2., 2.3. и 2.4. Договора и изложить их в следующей редакции:
«2.2. Лимит выдачи – 603 000 000,00 (Шестьсот три миллиона) рублей Российской Федерации, при этом сумма Гарантий сроком действия более 36 (Тридцать шесть) месяцев не может превышать 453 000 000,00 (Четыреста пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.
2.3. Срок истечения действия каждого Аккредитива и/или каждой Гарантии, открытых или выданных в рамках Договора, определяется условиями такого Аккредитива и/или Гарантии, не может превышать 60 (Шестьдесят) месяцев, в том числе для гарантий для применения заявительного порядка возмещения НДС не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев, и при этом не должен приходиться на дату, более позднюю, чем «23» марта 2030 года.
2.4. Период использования – по «24» марта 2025 года включительно».
3.ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
3.1Клиент предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах:
3.1.1. Клиент обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения Дополнительного соглашения и исполнения обязательств по Договору с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением, и предпринял все необходимые для этого действия, в том числе получил все необходимые согласования и одобрения в случаях, когда этого требует применимое законодательство, устав и/или иные внутренние документы Клиента;
3.1.2. Лицо, подписавшее Дополнительное соглашение, является должным образом уполномоченным представителем Клиента и обладает всеми полномочиями на заключение Дополнительного соглашения, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отозвана;
3.1.3. Цена сделки, предусмотренной условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением (т.е. общая сумма всех причитающихся Банку по Договору платежей), по отношению к балансовой стоимости активов Клиента, определенной по данным бухгалтерской отчетности Клиента по состоянию на последнюю по времени отчетную дату, составляет более 25% (двадцати пяти процентов), но менее 50 % (пятидесяти процентов);
3.1.4. Заключение Дополнительного соглашения не является сделкой с заинтересованностью каких-либо лиц со стороны Клиента по смыслу Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года;
3.1.5. Клиент является платежеспособным и не имеет признаков банкротства.
3.1.6. Действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, не распространяется на Клиента.
3.2.Во исполнение положений Статьи 431.2 (Заверения об обстоятельствах) Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляя заверения об обстоятельствах, Клиент исходит из того, что достоверность таких заверений об обстоятельствах на дату заключения Дополнительного соглашения и на протяжении всего срока действия Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением, имеет существенное значение для Банка, и Банк заключил Дополнительное соглашение, полагаясь на них.
3.3.Клиент обязуется незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за наступлением соответствующего события) уведомлять Банк о наступлении событий, в результате которых любые из заверений об обстоятельствах могут стать неполными, неточными, несоответствующими действительности или вводящими в заблуждение.
4.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания обеими Сторонами, а именно в дату подписания Дополнительного соглашения Стороной, осуществляющей подписание последней и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
5.ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЭКЗЕМПЛЯРЫ
5.1.Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Договор считается измененным с даты вступления в силу Дополнительного соглашения.
5.2.Дополнительное соглашение заключено путем подписания Сторонами электронного документа посредством Системы Диадок с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных представителей Сторон.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Принять решение по распоряжению недвижимым имуществом – заключить дополнительное соглашение на следующих условиях:
1) Дополнительное соглашение № 9 от 24.01.2024 г. к Договору аренды № А4372/62/11/2019-ЗНДС от 29.11.2019 г. (строго типовая форма).
Арендодатель - АО «Гипровостокнефть».
Арендатор - ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара».
Предмет договора – Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в 4-х этажном здании по ул. Красноармейской, 93 в г. Самаре для использования под офис и архив.
Предмет дополнительного соглашения № 9 – индексация арендной платы с 01.01.2024 на 4,5% и исключение из перечня нежилых помещений, переданных в аренду по Договору, нежилого помещения № 236 площадью 14,6 кв.м (31.12.2023 - последний день аренды).
Площадь передаваемого в аренду Имущества – 490,14 кв. м.
Сумма арендной платы в месяц составляет 501,60 руб. за 1 кв.м, с учетом НДС.
Сумма арендной платы в месяц составляет 245 854,22 руб., с учетом НДС.
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 20 марта 2024 г.
2.4. Протокол № 263 от 21.03.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков
3.2. Дата: 21.03.2024