Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
03.06.2015 13:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2015 года.

Время начала регистрации общего собрания: 11:00

Время начала общего собрания: 13:00

Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Красноармейская, 93

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Гипровостокнефть" за 2014 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2014 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Гипровостокнефть".

6. Об утверждении Аудитора ОАО "Гипровостокнефть".

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

8. Об одобрении крупной сделки.

9. Об одобрении крупной сделки - предоставление займа.

10. Об одобрении крупной сделки - получение займа.

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 655 | 99,79%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО "Гипровостокнефть" за 2014 год, в том числе годовую бухгалтерскую

отчетность за 2014 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 655 | 99,79%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение чистой прибыли за 2014 год в размере 179 172,00 тыс. руб., в том числе:

- фонд потребления - 74 471,6 тыс. руб., в том числе: на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям

- 44 793,04 тыс. руб.; затраты на нужды работников - 29 678,56 тыс. руб.; фонд накопления - 104 700,4 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 655 | 99,79%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0

Формулировка принятого решения: Утвердить: дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -10.06.2015г.;

- выплату дивидендов в размере 554,44 руб. на каждую обыкновенную акцию и 1108,87 руб. на каждую привилегированную акцию типа А;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю до 26.06.2015г., др. зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 17.07.2015г.

(согласно п.6, ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах");

- форму выплаты дивидендов: физическим лицам - почтовым переводом или по письменному заявлению акционера перечислением

на лицевой счет; юридическим лицам - по безналичному расчету.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания339 318

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 339 318

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания313 250

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"311 962

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением623

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1. Аграфенин Сергей Иванович46 317

2. Афанасьев Игорь Семёнович39 083

3. Воронцов Борис Геннадьевич39 078

4. Дашевский Александр Владимирович39 078

5. Клинчев Валерий Андреевич39 504

6. Коваленко Александр Павлович39 078

7. Усачев Борис Петрович69 836

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ОАО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек: 1.Аграфенин Сергей Иванович

2.Афанасьев Игорь Семёнович; 3.Воронцов Борис Геннадьевич; 4.Дашевский Александр Владимирович; 5.Клинчев Валерий Андреевич;

6.Коваленко Александр Павлович; 7.Усачев Борис Петрович.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 46 740

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания43 186

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"42 931 | 99,41%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением5

По кандидатуре Алексахина Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"42 931 | 99,41%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 5

По кандидатуре Андрианова Елена Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"42 931 | 99,41%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 5

По кандидатуре Ерунцова Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"42 931 | 99,41%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 5

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипровостокнефть" в составе 3 человек: 1. Алексахина

Елена Владимировна; 2. Андрианова Елена Юрьевна; 3. Ерунцова Ольга Владимировна

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"44 500 | 99,44%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением0

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором ОАО "Гипровостокнефть" Аудиторскую Компанию ООО "Росэкспертиза".

По вопросу повестки дня №7:

7.1:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

по договору № 0366/81/14/05 от 27.02.2014г. - предмет сделки по договору: выполнение инженерных изысканий и разработка рабочей документации по объекту: "Обустройство Северо- Ошкотынского нефтяного месторождения" - сумма сделки - 134 528 537,30 руб., в т.ч. НДС.

7.2.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

по договору № 0312/80/14/05 от 27.02.2014г.-предмет сделки по договору: разработка рабочей документации по объекту: "Расширение

ДНС Западно-Хоседаюское до УПСВ - 3"; - сумма сделки - 35 778 210,06 руб., в т.ч. НДС.

7.3.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

по договору № 0311/79/14/05 от 27.02.2014г. - предмет сделки по договору: разработка рабочей документации по объекту:

"Расширение ДНС "Висовое" до УПСВ - 2"; - сумма сделки - 32 553 874,22 руб., в т.ч. НДС.

7.4.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

по договору № 0372/107/14/03 от 20.03.2014г.- предмет сделки по договору: выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

1."Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин №№ 44101, 44102, 44103, 44104, 44105, 44106, 44107, 44108,

44109, 44110, 44111, 44112 на кустовой площадке № 1 Северо-Ошкотынского месторождения, ЦХП блок № 4";

2. "Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин №№ 32101, 32102, 32103, 32104, 32105, 32106

на кустовой площадке № 1,

№№ 32201, 32202, 32203 на кустовой площадке № 2 Сихорейского месторождения, ЦХП блок № 3";

3. "Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин №№ 43101, 43102, 43103, 43104, 43105, 43106, 43107

на кустовой площадке № 1 Восточно-Янемдейского месторождения, ЦХП блок № 4".

- общая сумма сделки - 16 677 783,3 руб., в т.ч. НДС.

7.5.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 500 | 91,8%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть"

по договору № 2522П-01/0397 от 14.11.2014г.-предмет сделки по договору: разработка Газовой программы Среднеботуобинского

НКГМ ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"; сумма сделки - 17 700 000,00 руб., в т.ч. НДС.

7.6.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 655 | 92,12%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть"

по договору № 2514П-01/0396 от 21.12.2014г. - предмет сделки по договору: разработка проектной и рабочей документации по объекту:

"Газокомпрессорная станция Среднеботуобинское НГКМ. ГКС для поддержания пластового давления Среднеботуобинского НГКМ";

- сумма сделки - 46 479 244,21 руб., в т.ч. НДС.

7.7.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 639 | 92,1%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"16

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть"

по договору № 2213П-01/0439 от 22.09.2014г.- предмет сделки по договору: разработка проектной и рабочей документации

по объекту: "Строительство газопровода ДНС Рыбкинская - УКПНГ Загорская";- сумма сделки - 28 384 391,28 руб., в т.ч. НДС.

7.8.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

по договору № 222/12/13 - 0279 от 30.12.2013г.: - предмет сделки по договору: выполнение работ по проектированию объекта:

Обустройство Кирсановского нефтяного месторождения";

- сумма сделки - 42 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.

7.9.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 484 | 91,77%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"16

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"155

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть"

по договору № 1946П-01/0424 от 01.12.2014г.: - предмет сделки по договору: разработка проектной и рабочей документации по объекту:

"Сбор нефти и газа со скважин №4008, 4026, 4084 Донецко-сыртовского месторождения";

- сумма сделки - 17 421 212,08 руб., в т.ч. НДС.

7.10.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 375| 88,83%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

по дополнительному соглашению №1 от 01.11.2014 к договору № 0382/202/14/05 от 18.04.2014г.: - предмет сделки по договору:

разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Сихорейского месторождения ЦХП (блок № 3)

на период опытно-промышленной эксплуатации"

- сумма сделки - 21 695 412,74 руб., в т.ч. НДС.

По вопросу повестки дня №8:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 655 | 92,12%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и Тимано-Печорский филиал фирмы

"Тоталь Разведка Разработка Россия" по договору № 4600001439 от 01.09.2014г.:- предмет сделки по договору: "Проектирование

расширения кустов скважин №P1, EP1, и EP2, и новых кустов скважин WP1, WP2 и коридоров коммуникаций";

- сумма сделки - 278 312 082,22 руб.

По вопросу повестки дня №9:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"29 676| 86,79%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"694

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 5

Формулировка принятого решения: Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ОАО "Зарубежнефть" по договору:

- предмет сделки по договору - предоставление займа; - сумма сделки - 730 000 000,00 руб.

По вопросу повестки дня №10:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 470

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"29 676| 86,79%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"694

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 5

Формулировка принятого решения Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ОАО "Зарубежнефть" по договору:

- предмет сделки по договору: получение займа;- сумма сделки - 370 000 000,00 руб.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва,

Зубовская пл., д.3, стр.2).

Дата составления протокола: 01 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 03 июня 2015 г.