Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
02.06.2011 15:49


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gipvn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 01 июня 2011 года

2.4. Кворум общего собрания.: 94,68%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год - решение принято;

2.Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2010 года - решение принято;

3.О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2010 года - решение принято;

4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за период срока их полномочий - решение принято;

5.Об одобрении сделок с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

6.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

8.Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

1)Утвердить годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

2)Утвердить распределение чистой прибыли за 2010 год в размере 183185,0 тыс. руб.

3)Утвердить:

- выплату дивидендов в размере 699,18 руб. на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты до 30.07.2011 г. (согласно п.4, ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах);

- выплату дивидендов в размере 1 133,71 руб. на каждую привилегированную акцию типа А со сроком выплаты до 01.05.2011 г. (согласно п. 10.2.1 и п. 12.5 Устава Общества);

-форма выплаты дивидендов:

-физическим лицам – наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

-юридическим лицам – по безналичному расчету.

4)Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5)Одобрить сделки с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров.

6)Избрать Совет директоров ОАО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек:

1. АГРАФЕНИН Сергей Иванович

2. КОВАЛЕНКО Александр Павлович

3. РОЙТМАН Вениамин Семёнович

4. СМИРНОВ Юрий Леонидович

5. УСАЧЕВ Борис Петрович

6. ФОМКИН Артём Вачеевич

7. ХОДАКОВ Алексей Иванович

7)Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гипровостокнефть» в составе 3 человек:

1.Андрианова Елена Юрьевна

2.Ерунцова Ольга Владимировна

3.Лузанов Сергей Геннадьевич

8)Утвердить Аудитором Общества ООО «Универсал-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 02 июня 2011 года