Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
20.04.2016 10:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Отчет об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2015 год, в том числе: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2015 год принять к сведению.

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить:

• Распределение чистой прибыли за 2015 год в размере 207 937 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 86 504,8 тыс. руб.;

- остаток в размере – 121 432,2 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества.

• Выплату дивидендов в размере 1 338,42 руб. на каждую обыкновенную акцию и 1 338,42 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

• срок выплаты дивидендов: номинальному держателю до 28.06.2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 19.07.2016 г. (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

• форму выплаты дивидендов:

- в денежной форме в безналичном порядке и в сроке, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14.06.2016 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

4. Вопрос о рассмотрении предложений об аудиторе АО «Гипровостокнефть снять с рассмотрения.

5. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в форме совместного присутствия (собрание);

5.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 03 июня 2016 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 13:00. Время начала регистрации 11:00.

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2016 г.

5.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2015 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам года по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

7. Об одобрении предельных сумм сделок с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего годового собрания.

5.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров – в срок до 13 мая 2016 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

5.6. Определить имеющих право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2015 года;

- Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2015 год;

- Аудиторское заключение;

- Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- Распределение чистой прибыли за 2015 год;

- Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год;

- Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

- Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.8. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

6. Определить цену сделок с заинтересованностью.

7. Одобрить сделки с заинтересованностью.

8. Утвердить условия Договора № 47-16-СК с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 19 апреля 2016 года

2.4. Протокол №177, дата составления протокола 19 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 20 апреля 2016 г.