Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.02.2018 11:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров АО «Гипровостокнефть» на I полугодие 2018 год (Приложение № 1).

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Утвердить Отчет о проведении Совета директоров и Общих собраний акционеров АО «Гипровостокнефть» на II полугодие 2017 года (Приложение № 2).

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

Утвердить Изменения №3 в СТО-01-2017 «Положение об оплате труда АО «Гипровостокнефть» (версия 2) с 05 февраля 2018 года (Приложение № 3).

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить организационную структуру АО «Гипровостокнефть» и ввести в действие с 05 февраля 2018 года (Приложение №4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года,

Протокол № 212.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 16.02.2018