Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2023 года.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://rrost.ru/ru/.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на «06» июня 2023 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО «Гипровостокнефть» в количестве 48 474 штук.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 40 878 голосов, что составляет 83.5582 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».
6. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83.5582 %.
Результаты голосования по 1 вопросу: «ЗА» – 40 504 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83.5582 %.
Результаты голосования по вопросу 2.1.: «ЗА» – 40 499 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Принятое решение: 2.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2022 год в размере 45 792 471,44 руб.:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 723 971,50 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 17 171 914,50 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 22 896 585,44 руб.
Результаты голосования по вопросу 2.2.: «ЗА» – 40 494 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Принятое решение: 2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 723 971,50 руб. в размере 354,25 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов:
•номинальному держателю по 21.07.2023 г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Результаты голосования по вопросу 2.3.: «ЗА» – 40 494 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Принятое решение: 2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 17 171 914,50 руб. в размере 354,25 руб. на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2022 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов:
•номинальному держателю по 21.07.2023 г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2023 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
2.6.3. ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.5582%.
Результаты голосования по 3 вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 70 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 1 252 голосов.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1.Акимова Олега Валерьевича 38 878
2.Губаева Андрея Валентиновича 38 877
3.Кемпфа Константина Викторовича 38 877
4.Максимова Дениса Николаевича 38 878
5.Ножина Владимира Матвеевича 38 906
6.Побежимова Алексея Вячеславовича 38 877
7.Теплякова Федора Николаевича 48 913
Принятое решение: 3. Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:
1.Акимова Олега Валерьевича
2.Губаева Андрея Валентиновича
3.Кемпфа Константина Викторовича
4.Максимова Дениса Николаевича
5.Ножина Владимира Матвеевича
6.Побежимова Алексея Вячеславовича
7.Теплякова Федора Николаевича
2.6.4. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83.5582%.
Результаты голосования по 4 вопросу:
Ф.И.О. кандидата|«ЗА»|«ПРОТИВ»|«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»|«Недействительные»
1. Антоненко Дмитрия Александровича |40 488|0|11|5
2. Котвицкую Веронику Павловну |40 489|0|6|9
3. Милову Елену Владимировну |40 489|0|6|9
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:
1. Антоненко Дмитрия Александровича
2. Котвицкую Веронику Павловну
3. Милову Елену Владимировну
2.6.5. ВОПРОС №5: Об утверждении Аудитора АО «Гипровостокнефть».
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83.5582%.
Результаты голосования по 5 вопросу: «ЗА» – 40 495 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Аудитором АО «Гипровостокнефть ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».
2.6.6. ВОПРОС №6: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83.5582%.
Результаты голосования по 6 вопросу: «ЗА» – 40 494 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 голосов.
Принятое решение: 6. Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2023 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков
3.2. Дата: 05.07.2023