Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
01.06.2012 14:49


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.GIPVN.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 мая 2012 года, г. Самара, ул. Красноармейская,93, ОАО "Гипровостокнефть"

2.4. Кворум общего собрания.: 93,36%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год - решение принято;

2.Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2011 года - решение принято;

3.О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года - решение принято;

4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за период срока их полномочий - решение принято;

5.Об одобрении сделки с заинтересованностью - решение принято;

6.Об одобрении сделок с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

7.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

8.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято;

9.Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть» - решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1)Утвердить годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2)Утвердить распределение чистой прибыли за 2011 год.

3)Утвердить:

- выплату дивидендов в размере 191,21 руб. на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты до 28.07.2012 г. (согласно п.4, ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- выплату дивидендов в размере 191,21 руб. на каждую привилегированную акцию типа А со сроком выплаты до 01.05.2012 г. (согласно п. 10.2.1 и п. 12.5 Устава Общества);

-форма выплаты дивидендов:

- физическим лицам – наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

- юридическим лицам – по безналичному расчету.

4)Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5) Одобрить условия сделки между ОАО «Гипровостокнефть» и ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» по договору № 0230 от 23.01.2012г.:

- предмет сделки по договору – разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Обустройство участка опытно-промышленных работ на пласты Е1 и М месторождения Бока де Харуко»;

- сумма сделки – 23 580 544,16 руб. в т.ч. НДС 3 597 032,16 руб.

- сроки выполнения работ: 10.01.2012г. – 01.07.2012г.

6) Одобрить сделки с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров.

7)Избрать Совет директоров ОАО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек:

1. АГРАФЕНИН Сергей Иванович

2. КОВАЛЕНКО Александр Павлович

3. РОЙТМАН Вениамин Семёнович

4. СМИРНОВ Юрий Леонидович

5. УСАЧЕВ Борис Петрович

6. ФОМКИН Артём Вачеевич

7. ХОДАКОВ Алексей Иванович

8)Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гипровостокнефть» в составе 3 человек:

1.Андрианова Елена Юрьевна

2.Ерунцова Ольга Владимировна

3.Лузанов Сергей Геннадьевич

9)Утвердить Аудитором Общества ООО «Росэкспертиза».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 31 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 01 июня 2012 года