Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
02.05.2017 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия (собрание).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2017 года.

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара,

ул. Красноармейская, 93, актовый зал.

2.5. Время начала годового общего собрания акционеров - 13:00.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 11:00.

2.7. Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от

30.12.1997г.

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2016 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам года по результатам 2016 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0878 от 12.12.2016г.

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0890 от 01.12.2016г.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0919 от 30.11.2016г.

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0920 от 30.11.2016г.

11. О согласии на совершение сделок.

2.10. порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок по 31 мая 2017 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись;

- в срок по 31 мая 2017 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

2.11. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2016 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2016 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Распределение чистой прибыли за 2016 год;

•Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2016 год;

•Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Проекты решений годового общего собрания акционеров;

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента - г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, начиная с 01 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 02.05.2017