Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.11.2017 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 ноября 2017года.

2.2. Дата проведения заседания: 24 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. Вопрос: Об утверждении заключения по крупной сделке: дополнительное соглашение № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года.

2. Вопрос: О принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Гипровостокнефть».

3. Вопрос: О подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

4. Вопрос: Об утверждении условий Договора № 2017/77-ОСА-2486 (проект) с регистратором Общества на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 16.11.2017года