Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
25.11.2019 13:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Принять решение на совершение сделок с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды на следующих условиях:

1.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» (Арендатор):

Договор аренды № А4372 (строго типовая форма).

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в 4-х этажном здании по ул. Красноармейской, 93 в г. Самаре общей площадью 484,14 кв.м.

Сумма арендной платы за один календарный месяц за 1 кв.м. составит 986,52 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма арендной платы в месяц составит 477 613,79 руб., с учетом НДС 20%.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 5 253 751,69 руб., с учетом НДС 20%.

Срок аренды: с «01» декабря 2019 г. по «31» октября 2020 г.

2. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «ООО «НГП Северо-Карасевское» (Арендатор):

Договор аренды № А4395 (строго типовая форма).

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в здании по ул. Красноармейской, 93 в г. Самаре общей площадью 65,5 кв.м. для использования под офис.

Сумма арендной платы за один календарный месяц за 1 кв.м. составит 986,52 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма арендной платы в месяц составит 64 617,06 руб., с учетом НДС 20%.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 710 787,66 руб., с учетом НДС 20%.

Срок аренды: с «01» октября 2019 г. по «31» августа 2020 г.

3. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендатор) и Гражданином РФ Прескур Елена Викторовна (Арендодатель):

3.1. Договор аренды № А4291 (с использованием типовой формы).

Предмет договора - Арендодатель передает Арендатору во временное возмездное пользование жилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 11, кв. 7, состоящие из 1 комнаты. Общая площадь квартиры: 29.6 кв.м.

Сумма арендной платы в месяц составляет 24 138,00 руб., включая стоимость коммунальных услуг, а также налога на доходы физических лиц 13%.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 96 552,00 руб., включая стоимость коммунальных услуг, а также налога на доходы физических лиц 13%.

Срок аренды: с «01» июля 2019 г. по «31» октября 2019 г. (4 месяца).

3.2. Договор аренды № А4382 (с использованием типовой формы).

Предмет договора - Арендодатель передает Арендатору во временное возмездное пользование жилое помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 11, кв. 7, состоящие из 1 комнаты. Общая площадь квартиры: 29.6 кв.м.

Сумма арендной платы в месяц составляет 24 138,00 руб., включая стоимость коммунальных услуг, а также налога на доходы физических лиц 13%.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 48 276,00 руб., включая стоимость коммунальных услуг, а также налога на доходы физических лиц 13%.

Срок аренды: с «01» ноября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. (2 месяца).

2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: заочное голосование

1.2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «27» декабря 2019 года

1.3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «27» декабря 2019 года

1.4.Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А

1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «03» декабря 2019 года.

1.6.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №8)

1.7. Определить имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок до «06» декабря 2019 года в соответствие со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «05» декабря 2019 года включительно направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

1.9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Проект Устава (новая редакция №8)

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров

- Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

1.10. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «05» декабря 2019 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68.

1.11. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 22 ноября 2019 г.

2.4. Протокол №231 от 22 ноября 2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 25.11.2019