Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
31.05.2016 11:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 30 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 02 июня 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении предложений об аудиторе АО «Гипровостокнефть.

2. О подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

2.1. Утверждение формы уведомления акционерам о созыве годового общего собрания по итогам 2015 года, проектов решений годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. О рассмотрении поступивших дополнительных предложений для избрания органов управления на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

4. Об определении цены сделок с заинтересованностью.

5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 31 мая 2016 г.