Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.05.2016 11:15


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{327E320F-2B23-4AB4-9DD6-590015084211}.uif

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров), размещённое 22 апреля 2016 г. корректируется изменением сроков подготовки и проведения годового общего собрания акционеров:

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- сроков направления сообщений о проведении годового общего собрания акционеров;

- даты проведения годового общего собрания акционеров,

а так же дополнительным вопросом, включённым в повестку дня годового общего собрания участников (акционеров), созываемого на 23 июня 2016 г.

Данные изменения вносятся на основании решения Совета директоров АО "Гипровостокнефть" (протокол №178 от 12 мая 2016 г.)

В связи с этим размещается новая повестка дня годового общего собрания участников (акционеров).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 12 мая 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 12 мая 2016 г., протокол №178.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

2. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в форме совместного присутствия (собрание);

3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 23 июня 2016 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 13.00. Время начала регистрации 11.00.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2016 г.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2015 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам года по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении Аудитора АО «Гипровостокнефть».

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

8. Об одобрении предельных сумм сделок с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего годового собрания.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров – в срок до 03 июня 2016 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

7. Определить имеющих право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997 г.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2015 года;

- Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2015 год;

- Аудиторское заключение;

- Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- Распределение чистой прибыли за 2015 год;

- Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год;

- Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

- Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

- Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 16 мая 2016 г.