Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.05.2014 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания: 28 мая 2014 г., г. Самара, ул. Красноармейская, 93, ОАО «Гипровостокнефть», актовый зал, 13.00.

Кворум общего собрания: 90,17 %

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2013 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2013 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2013 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть».

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

"ЗА" – 43671

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу:

Утвердить распределение чистой прибыли за 2013 год в размере 36 869,00 тыс. руб., в том числе:

-фонд потребления – 36 869,00 тыс. руб., в том числе:

•на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 8 049,43 тыс. руб.

Итоги голосования:

"ЗА" – 43709

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.06.2014г.

- выплату дивидендов в размере 90,00 руб. на каждую обыкновенную акцию и 228,17 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю до 27.06.2014 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 18.07.2014г. (согласно п.6, ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»);

-форму выплаты дивидендов:

-физическим лицам – почтовым переводом или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

-юридическим лицам – по безналичному расчету.

Итоги голосования:

"ЗА" – 43709

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров в составе 7 человек (кумулятивное голосование):

1.АГРАФЕНИН Сергей Иванович

2.ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич

3.ЕРКЕ Сергей Иванович

4.КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич

5.КОВАЛЕНКО Александр Павлович

6.УСАЧЕВ Борис Петрович

7.ХОДАКОВ Алексей Иванович

Итоги голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов «За», отданных кандидатам:

1.АГРАФЕНИН Сергей Иванович - 44724

2.ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич - 39004

3.ЕРКЕ Сергей Иванович - 39004

4.КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич - 39004

5.КОВАЛЕНКО Александр Павлович - 39014

6.УСАЧЕВ Борис Петрович - 65211

7.ХОДАКОВ Алексей Иванович – 38 966

Решение: Совет директоров избран в составе 7 человек: АГРАФЕНИН Сергей Иванович,

ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич, ЕРКЕ Сергей Иванович, КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич, КОВАЛЕНКО Александр Павлович, УСАЧЕВ Борис Петрович, ХОДАКОВ Алексей Иванович.

Формулировка решения по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

1.АЛЕКСАХИНА Елена Владимировна

2.АНДРИАНОВА Елена Юрьевна

3.ЕРУНЦОВА Ольга Владимировна

Итоги голосования:

"ЗА" – 41966

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение: Ревизионная комиссия избрана в составе 3 человек: АЛЕКСАХИНА Елена Владимировна, АНДРИАНОВА Елена Юрьевна, ЕРУНЦОВА Ольга Владимировна

Формулировка решения по шестому вопросу:

Утвердить Аудитором ОАО «Гипровостокнефть» Аудиторскую Компанию ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования:

"ЗА" - 43700

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Дата составления протокола: 28 мая 2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 29 мая 2014 г.