Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
01.11.2017 09:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1 По 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

Расторгнуть Дополнительное соглашение №3 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №А3358/2017/77-двр-155/1 от 15.02.2017 г.

2.2.2. По 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

Утвердить Отчет о проведении Совета директоров на I полугодие 2017 года (Приложение №1).

2.2.3. По 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1.1. Определить цену следующих сделок с заинтересованностью:

1.1.1. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и АО «Зарубежнефть» (Заказчик) по Договору № 0851 (проект) на разработку проектной документации «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин на пласт М месторождения Бока де Харуко» в размере – 13 996 362,03 руб. (НДС не облагается. Ст. 148, 170 НК РФ).

1.1.2. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Дополнительному соглашению № 3 (проект) к договору подряда № 3 к Договору подряда № 0479/99/15/05 от 10.02.2015г. на выполнение дополнительных проектно-изыскательских работ по объекту: «Дополнительные объекты обслуживающего назначения и энергоцентр на Западно-Хоседаюском нефтяном месторождении им. Д.Садецкого» в размере – 19 592 167,76 руб., в т.ч. НДС.

1.1.3. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик) по Договору подряда № 1022 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А.Сливки. Операторная ЦППД в районе кустовой площадки №1» в размере – 10 391 604,93 руб., в т.ч. НДС.

1.1.4. Определить цену сделки между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» (Заказчик) Договор подряда № 0946 (проект) на выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Интегрированная автоматизированная система управления и безопасности (ИСУБ) объекта Харьягинского месторождения» в размере – 4 427 360,00 руб., в т.ч. НДС.

1.2. Принять решение о согласии на совершение следующих сделок с заинтересованностью:

1.2.1. Между АО «Гипровостокнефть» (Исполнитель) и АО «Зарубежнефть» (Заказчик):

1.2.1.1. Договор № 0851 (проект)

Предмет договора - разработка проектной документации «Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин на пласт М месторождения Бока де Харуко».

Стоимость работ - 13 996 362,03 руб. (НДС не облагается. Ст. 148, 170 НК РФ).

Сроки выполнения работ: 01.09.2017г. – 14.01.2018г.

1.2.2. Между АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (Заказчик):

1.2.2.1. Дополнительное соглашение № 3 (проект) к договору подряда № 3 к Договору подряда № 0479/99/15/05 от 10.02.2015.

Предмет дополнительного соглашения № 3 – выполнение дополнительных проектно-изыскательских работ по объекту: «Дополнительные объекты обслуживающего назначения и энергоцентр на Западно-Хоседаюском нефтяном месторождении им. Д.Садецкого».

Стоимость работ по дополнительному соглашению № 3 – 19 592 167,76 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ по дополнительному соглашению №3: 01.11.2017г. – 30.04.2018г.

Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительных соглашений №№1-3 – 73 934 121,74 руб., в т.ч. НДС.

1.2.2.2. Договор подряда № 1022 (проект)

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Северо-Хоседаюского месторождения им. А.Сливки. Операторная ЦППД в районе кустовой площадки №1».

Стоимость работ – 10 391 604,93 руб., в т.ч. НДС

Сроки выполнения работ: 01.12.2017г. – 30.08.2018 г.

1.2.3. Между АО«Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

– добыча Харьяга» (Заказчик):

1.2.3.1. Договор подряда №0946 (проект).

Предмет договора – выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Интегрированная автоматизированная система управления и безопасности (ИСУБ) объекта Харьягинского месторождения».

Стоимость работ – 4 427 360,00 руб., в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ: 21.09.2017г. – 22.12.2017г.

2.2.4. По 4 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Исмагилова Азамата Фаритовича.

2.2.5. По 5 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Дашевского Александра Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 октября 2017 года.

2.4. Дата составления Протокола : 31 октября 2017 года, Протокол № 207.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин Владимир Матвеевич

3.2. Дата: 01.11.2017г.