Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100 %

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2024 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2024 год в размере 121 124 317,38 руб.:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 15 153 618,72 руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 45 460 856,16 руб.;

- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 60 509 842,50 руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить следующее:

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г. (п. 5 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- размер дивидендов:

•937,84 руб. на каждую обыкновенную акцию,

•937,84 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

- срок выплаты дивидендов (п.6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»):

•номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,

•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;

- форму выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Определить размер оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 г. в сумме не более 1 417 680,00 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

5.2. Определить:

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание;

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.

Время проведения заседания: 10-00

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09-00;

Место проведения заседания: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

– бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111 (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).

Сайт в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2024 года.

3.Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5.Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6.Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

7.О вступлении АО «Гипровостокнефть» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2024 года;

•Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2024 год с аудиторским заключением;

•Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

•Проект Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10);

•Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

•Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с «05» июня 2025 года по «27» июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111, телефон для справок: (846) 276-26-00, доб. 4858.

5.3. Сообщение акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть:

- в срок до «05» июня 2025 года размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.;

- в срок до «05» июня 2025 года включительно направлено совместно с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а также иной информацией и материалами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

5.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

5.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Принять решения по распоряжению недвижимым имуществом – заключить договоры аренды и дополнительные соглашения на следующих условиях:

1)Дополнительное соглашение № 1 от 28.01.2025 г. к Договору аренды № А5871 от 21.03.2024 г. (строго типовая форма).

Арендодатель - АО «Гипровостокнефть».

Арендатор - ООО «СамараПетроЛаб».

Предмет договора - нежилые помещения, расположенные в нежилом здании экспериментальной базы, Литера А,А1,А2, общей площадью 1427,70 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Дыбенко, д. 4; кадастровый номер 63:01:0620004:258, для использования под лабораторию.

Площадь передаваемого в аренду имущества – 269,9 кв.м.

Предмет дополнительного соглашения № 1 – продление срока Договора на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с 01.02.2025 г. по 31.12.2025 г.

Сумма арендной платы за один календарный месяц 243 792,60 руб., в т.ч. НДС 20%.

Общая сумма арендной платы за период действия дополнительного соглашения № 1 – 2 681 718,60 руб., в т.ч. НДС 20%.

Срок аренды: с «01» марта 2024 г. по «31» декабря 2025 г.

2)Договор аренды № А6140 от 28.02.2025 г. (строго типовая форма).

Арендодатель - АО «Гипровостокнефть».

Арендатор - ООО «Сервис-Отрадный».

Предмет договора:

1. Часть земельного участка общей площадью 700,00 кв.м: - кадастровый номер 63:01:0629001:4;

2. Часть нежилого помещения гаража общей площадью 11,40 кв.м: - кадастровый номер 63:01:000000:0000(0)//1:1459510:Х, Х1, Х2, Х3//0001:07:0285:003:0:0

3. Часть нежилого помещения склада общей площадью 34,80 кв.м: - инв.№ 000011-1278-07

4. Смотровая яма в нежилом помещении гаража общей площадью 35,00 кв.м: -кадастровый номер 63:01:000000:0000(0)//1:1459510:Х, Х1, Х2, Х3//0001:07:0285:003:0:0

5. Часть нежилого помещения склада общей площадью 4,00 кв.м: - кадастровый номер 63:01:000000:0000(0)//1:1459520:Ф//0001:07:0285:003:0:0

Имущество расположено по адресу г. Самара, ул. Дыбенко, 3.

Цель использования: для использования в качестве открытой стоянки автотранспорта в количестве 25 (двадцать пять) единиц техники, а также для хранения автозапчастей и внесезонных шин.

Общая площадь передаваемого в аренду имущества – 785,2 кв.м.

Сумма арендной платы за один календарный месяц составляет 93 949,05 руб, кроме того НДС 20% — 18 789,81 руб., итого общая стоимость с учетом НДС 20% — 112 738,86 руб.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования Имуществом составит 1 033 439,55 руб., кроме того НДС 20% — 206 687,91 руб.; итого стоимость аренды за весь период пользования с учетом НДС 20% — 1 240 127,46 руб.

Срок аренды: с «01» марта 2025 г. по «31» января 2026 г.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

• бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;

• бездокументарные именные привилегированные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLR0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия решений: заочное голосование), дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 23 мая 2025 г.

2.5. Протокол №270 от 26.05.2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 27.05.2025