Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2024 года.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://rrost.ru/ru/.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на «03» июня 2024 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО «Гипровостокнефть» в количестве 48 474 штук.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 40 684 голосов, что составляет 83,92953 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2023 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2.Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.
3.Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5.О назначении аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2023 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83,92953%.
Результаты голосования по 1 вопросу: «ЗА» – 40 666 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 13 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83,92953%.
Результаты голосования по вопросу 2.1.: «ЗА» – 40 676 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 8 голосов.
Принятое решение: 2.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2023 год в размере 49 703 720,92 руб.:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 6 213 074,16 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 18 639 222,48 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 24 851 424,28 руб.
Результаты голосования по вопросу 2.2.: «ЗА» – 40 675 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 8 голосов.
Принятое решение: 2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 6 213 074,16 руб. в размере 384,52 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов:
•номинальному держателю по 22.07.2024 г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Результаты голосования по вопросу 2.3.: «ЗА» – 40 675 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 8 голосов.
Принятое решение: 2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 18 639 222,48 руб. в размере 384,52 руб. на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- срок выплаты дивидендов:
•номинальному держателю по 22.07.2024 г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2024 г. включительно (согласно п.6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
2.6.3. ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
КВОРУМ по данному вопросу имелся 83,92953%.
Результаты голосования по 3 вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 203 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 267 голосов.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Теплякова Федора Николаевича 51 005
2. Акимова Олега Валерьевича 38 893
3. Кемпфа Константина Викторовича 38 893
4. Ножина Владимира Матвеевича 38 890
5. Максимова Дениса Николаевича 38 887
6. Смыслова Виталия Андреевича 38 877
7. Губаева Андрея Валентиновича 38 857
8. Неганова Юрия Валентиновича 16
Принятое решение: 3. Избрать членом Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:
1. Теплякова Федора Николаевича
2. Акимова Олега Валерьевича
3. Кемпфа Константина Викторовича
4. Ножина Владимира Матвеевича
5. Максимова Дениса Николаевича
6. Смыслова Виталия Андреевича
7. Губаева Андрея Валентиновича
2.6.4. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83,92953%.
Результаты голосования по 4 вопросу:
Ф.И.О. кандидата|«ЗА»|«ПРОТИВ»|«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»|«Недействительные»
1. Антоненко Дмитрия Александровича |40 651|0|18|15
2. Котвицкую Веронику Павловну |40 651|0|18|15
3. Милову Елену Владимировну |40 641|0|28|15
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»:
1. Антоненко Дмитрия Александровича
2. Котвицкую Веронику Павловну
3. Милову Елену Владимировну
2.6.5. ВОПРОС №5: О назначении аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 83,92953%.
Результаты голосования по 5 вопросу: «ЗА» – 40 661 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голоса, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 15 голосов.
Принятое решение: 5. Назначить аудиторской организацией АО «Гипровостокнефть для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2024 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков
3.2. Дата: 03.07.2024