Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
03.05.2017 09:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 о приеме сообщений номинальных держателей о волеизъявлении к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017г.

2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 на оказание услуг по выполнению части функций Регистратора к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017г.

3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 на оказание дополнительных услуг по приему в помещении Эмитента у зарегистрированных лиц документов к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017г.

4. О заключении сделок с заинтересованностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 03.05.2017