Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
25.05.2021 10:57


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет (Приложение №1) и бухгалтерскую отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2020 год (Приложение №2).

2. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2020 год в размере 92 502,00 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 11 562 826,38 руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 34 688 479,14 руб.;

- остаток в размере 46 251 тыс. руб. предлагается направить на развитие АО «Гипровостокнефть».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размер, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2020

года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- выплата дивидендов в размере 715,61 руб. на каждую обыкновенную акцию и 715,61 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 26.07.2021 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 16.08.2021 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2020 год принять к сведению.

4. Решение:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: заочное голосование.

1.3.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «25» июня 2021 года.

1.4.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «25» июня 2021 года.

1.5.Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.

1.6.Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.

1.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «02» июня 2021 года.

1.8.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Вопрос: Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2. Вопрос: Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2020 года.

3. Вопрос: Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Вопрос: Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

1.9. Определить имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок до «04» июня 2021 года в соответствии со ст.13.8.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «04» июня 2021 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2020 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2020 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов;

•Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «Гипровостокнефть» за 2020 год;

•Проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

•Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.12. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «04» июня 2021 года в офисе по

адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111, телефон для справок: (846) 276-26-00, доб. 4858.

1.13. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (Приложения №№3, 4).

5. Утвердить условия Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии:

Регистратор – АО «НРК Р.О.С.Т.»

Эмитент – АО «Гипровостокнефть»

Предмет договора - оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме заочного голосования.

Стоимость оказания услуг – 125 000 руб., НДС не облагается.

Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента – 25 июня 2021 г.

6. Определить размер оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2021 г. в сумме не более 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 коп., в т.ч.

НДС 20%.

7. Утвердить «Единое Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне № 2» (редакция 4.02) (Приложение №5).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 21 мая 2021 г.

2.4. Протокол № 242 от 24 мая 2021 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 25.05.2021